兹布告本公司谨订于二零一二年七月二十六日（周四）上午十时正假座香港干诺道中13-14号欧陆贸易中心5楼举办股东特别大会（“股东特别大会”）以考虑及酌情经过下列一般决议案（不管是否修订）：

  1.“动议(a)谨此同意、承认及追认股权转让协议（界说见本公司日期为二零一二年五月二十八日的通函（“通函”）及其注有“A”字样的副本已送交本大会并由本大会主席简签以资辨认）及其项下拟进行的买卖；及(b)授权本公司任何一名董事在其以为对实施及实施股权转让协议及完结股权转让协议下拟进行的买卖属必要或适合的状况下签立或履行其他有关文件或补充协议或契据或采纳举动，从事任何事宜，并作出董事以为必要权宜或适合之变化。”